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“中铁系假国企”集资诈骗案终于迎来了大结局

2022-12-02

近年来,各地出现的假央企纠纷接连不断,有的以此作为"信用背书"承揽业务,还有一些出现在资本市场,大肆敛资。
 
在2021年10月,国务院国资委曾对外公告353家假冒国企名单。就是说,截至目前,两批次被"曝光"的假冒央企数量已达到528家。
 
9月20日,国务院国资委公布了假冒中央企业名单(第二批),随后不久,"这175家都是假央企"的词条登上微博热搜榜,显示出舆论及市场对假央企、伪国企的高度关注。
 
这些企业一旦违约,会导致金融机构和投资者损失惨重。
 
就在昨天,涉案金额高达40亿元的“中铁系假国企”集资诈骗案终于迎来了大结局。
 
上海市第一中级人民法院于11月30日依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案,对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元,对孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
 

据了解,中铁中基供应链集团有限公司成立于2015年5月14日,注册资本为2亿元,由中政金控贸易有限公司全资持股,后者是中控产城有限公司子公司。
 
在短短4年时间里,利用“伪私募产品”非法集资近80亿元,造成1400余名投资者实际损失38.22亿元!
 
孟晨、岑鹏分别任该公司董事长、董事职务,目前该公司已成被执行人、失信被执行人并限制高消费,共关联100余件裁判文书。
 
那么如何识别出是否是真国企还是假国企呢?
 
01.内部调查
 
如果你能认识这个国企体系里面的人是最好了,可以内部打听下或者委托他她内部查查看是不是有这个子公司,认不认这个子公司。
 
02.网络辅助
 
天眼查或者企查查上是可以看到股权关系,但是还有一些别的信息能够协助辅助识别,比说这个企业有很多失信执行人,发生的违法行为一箩筐,甚至股权关系被冻结等信息都能反映出这个国企是假的。
 
03.主管单位
 
另外还可以找到这些国企的主管单位,比说说国资委下属的企业是都有在国资委进行产权登记的,这些国企可以自行在国资委系统里打印出《企业国有产权登记表》,还有些上级单位会颁发企业国有产权登记证书。也就是多要些佐证资料会更妥当些。
 
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